Legea nr. 129/2019 art. 56 alin. (13) - Declarație beneficiar real anual pentru entități din jurisdicții riscante

Conform art. 56 alin. (13) din Legea nr. 129/2019, suplimentar față de obligația standard de declarare a beneficiarului real la înmatriculare sau modificare, persoanele juridice care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau cu sediu fiscal în jurisdicții necooperante fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții sub monitorizarea organismelor internaționale pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, trebuie să depună ANUAL o Declarație privind beneficiarul real în Registrul beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Excepție: regii autonome, companii și societăți naționale și societăți deținute integral sau majoritar de stat.